Skarb Państwa stracił na działaniach wspomnianej grupy minimum 7 mln złotych.

Z materiałów śledztwa wynika, że przestępczą działalność miała miejsce w latach 2015-2016. Działania niezgodne z prawem prowadziła firma, która uzyskała dotacje na zakup m.in. urządzeń do produkcji paneli fotowoltaicznych. Nie zostały jednak uruchomione i nie były wykorzystywane w żadnym procesie produkcyjnym. Służyły jedynie jako ewentualny dowód prowadzonej produkcji. Stworzone w celu uwierzytelnienia obrotu towarem firmy, tzw. słupy uczestniczyły w handlu panelami fotowoltaicznymi z innymi, faktycznie istniejącymi na rynku podmiotami. Poprzez poświadczające nieprawdę faktury VAT oraz przelewy bankowe, spółki te dokonywały rzekomej sprzedaży lub nabycia towaru. Następnie po przewiezieniu paneli poza granicę Polski, do Czech i na Słowację, ubiegały się one o zwrot nienależnego podatku VAT.

Materiały śledztwa wskazują, że zatrzymane osoby działając w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzały podatek VAT.

Agenci CBA i ABW przeszukali mieszkania zatrzymanych i pomieszczenia firmy. Tam zabezpieczono dokumentację, nośniki danych i dane elektroniczne związane z przestępczym procederem zatrzymanych osób. Podejrzani trafią do Prokuratury w Zamościu, gdzie usłyszą zarzuty.

Śledztwo w powyższej sprawie prowadzone jest wspólnie przez CBA i ABW pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu informuje Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.