Archiwum

Ponad 300 policjantów CBŚP i funkcjonariuszy KAS wzięło udział w akcji skierowanej wobec podejrzanych o przekształcanie parametrów oleju smarowego i opałowego oraz wprowadzanie go do obrotu jako oleju napędowego, bez opłacenia podatków. Zatrzymano 20 osób, zlikwidowano odbarwialnię olejów i zabezpieczono 200 tysięcy litrów paliwa, wartego około 880 tys. zł. Zarząd w Bydgoszczy CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Włocławku prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w okresie od  listopada 2016 r. do kwietnia 2018 r. na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej. …

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się nielegalnym obrotem paliwami płynnymi i praniem brudnych pieniędzy. W toku śledztwa ustalono, że grupa działała od grudnia 2013 roku do lutego 2015 roku na terenie Dolnego Śląska i województwa lubuskiego. Jej członkowie zajmowali się popełnianiem oszustw podatkowych przy wykorzystaniu mechanizmu znikającego podatnika. Na skutek działania grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 30 milionów złotych. CBŚP …

11 stycznia 2018 r. opolscy funkcjonariusze KAS w trakcie nocnych działań kontrolnych na opolskim odcinku autostrady A4 trafnie wytypowali do kontroli – spośród tysięcy samochodów ciężarowych – przewóz towaru z naruszeniem prawa.  W wyniku wstępnej analizy dokumentów funkcjonariusze podjęli decyzję o szczegółowej kontroli transportu. Po przeprowadzeniu rewizji przestrzeni ładunkowej okazało się, że pod plandeką przewożona jest ciecz, która w niczym nie przypominała deklarowanego w dokumentach rozpuszczalnika bez zawartości alkoholu etylowego, tylko olej napędowy o charakterystycznym intensywnym zapachu i …

Ponad 2 tysiące litrów nielegalnego oleju napędowego zatrzymali podczas wspólnych działań funkcjonariusze lubuskiej KAS i Policji.  23 listopada funkcjonariusze lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji z Zielonej Góry przeprowadzili kontrolę na jednej z myjni samochodowych w powiecie sulęcińskim. Funkcjonariusze wkroczyli na posesję w momencie, kiedy zlewany był olej napędowy. W obecności właściciela firmy dokonano przeszukania wszystkich pomieszczeń na posesji i wtedy okazało się, że że w stojącym tam ciężarowym volkswagenie znajdowały się …

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Wrocławia i innych miejscowości w Polsce. Jej celem było wyłudzanie podatku od towarów i usług poprzez wystawianie nierzetelnych faktur VAT mających potwierdzać obrót towarowy, który w rzeczywistości nie miał miejsca. Nierzetelne faktury na ponad 7 milionów złotych Na podstawie dotychczasowych ustaleń ujawniono nierzetelne faktury VAT o łącznej wartości  ponad 7 mln zł. Wystawiane były one w związku z fikcyjnymi …

Policja i służby celno-skarbowe Krajowej Administracji Skarbowej rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się wprowadzaniem do obrotu paliwa bez podatków na terenie Warszawy, wielu województw oraz Niemiec, Litwy, Łotwy, Czech i Rumunii. Zatrzymano 15 osób. Szacuje się, że wprowadzanie do obrotu paliw bez opłaconego VAT, opłaty paliwowej i akcyzowej mogło doprowadzić do uszczuplenia należności wobec Skarbu Państwa na co najmniej 40 mln zł. Duża akcja wielu służb przeciwko przestępcom Blisko 300 funkcjonariuszy policji i służby celno-skarbowej przeszukało 29 miejsc na terenie całej Polski. W …

Policjanci grudziądzkiej "drogówki" zatrzymali 34-latka, który kierował autem mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu. W zatrzymaniu mężczyzny pomógł pracownik jednej ze stacji paliw w Grudziądzu, który zabrał mu kluczyki od samochodu i zawiadomił policję. W sobotę dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu otrzymał zgłoszenie od pracownika jednej ze stacji paliw na terenie miasta, że do dystrybutora podjechał najprawdopodobniej nietrzeźwy kierowca. Dyżurny wysłał na miejsce patrol. Policjanci zastali zgłaszającego, który stał przy samochodzie marki Skoda Octavia. Pojazd zaparkowany był na wyjeździe ze …

Kolejne dwa celne trafienia w oszustów paliwowych zanotowała bydgoska Kontrola Skarbowa. Przestępczy proceder ujawniony został dzięki czynnościom operacyjno-rozpoznawczym wywiadu skarbowego. Jest to następstwo wprowadzonego od sierpnia tego roku pakietu paliwowego, który zakłada szybkie i precyzyjne uderzanie w najbardziej dotkliwy mechanizm oszustw, wykorzystujący zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw. W pierwszym przypadku, w hali magazynowej znajdującej się w jednej z podinowrocławskich wsi, zatrzymano sprawców na gorącym uczynku - ujawniono zlewanie substancji płynnej z autocysterny do …

Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy V już edycji międzynarodowej konferencji służb mundurowych „Razem przeciwko korupcji", 17 listopada w Worlinach pod Olsztynem. Jej organizatorem jest Izba Celna w Olsztynie.    Spotkanie, którego tegoroczny temat przewodni to: „Służby fiskalne, jako podmiot systemu zwalczania przestępczości zorganizowanej" otworzył insp. Jerzy Chrobak, Zastępca Szefa Służby Celnej. Z uczestnikami konferencji spotkał się także dr Wiesław Jasiński, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.   Referaty, poza przedstawicielami …

Szybka reakcja lubuskiej kontroli skarbowej, współpracującej z Centralnym Biurem Śledczym Policji, udaremniła wyłudzenie 2 mln zł zwrotu VAT przez zorganizowaną grupę przestępczą dokonującą oszustw VAT w związku z fikcyjnym obrotem artykułami spożywczymi, m.in. kawą, słodyczami i napojami energetyzującymi. Jednostka Wywiadu Skarbowego z Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, prowadząc czynności analityczne i działania operacyjne, wykryła zorganizowaną grupę przestępczą działającą w branży spożywczej. Podmioty, będące uczestnikami tej grupy, utworzyły karuzelę podatkową, wprowadzając fikcyjnie do obrotu m.in. …

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji uczestniczyli w szkoleniu dot. zwalczania oszustw na szkodę Unii Europejskiej. Beneficjentem projektu realizowanego w ramach programu Hercule III na lata 2014-2020, finansowanego przez Unię Europejską, był Departament Informacji i Wewnętrznej Ochrony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii (DIPI). Jedynym partnerem projektu było CBŚP. Cel to upowszechnienie działań w zakresie ochrony interesów finansowych UE.  Inicjatywa Rumunii miała na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami i wymianę doświadczęń oraz dobrych praktyk w zakresie zwalczania przestępczości …

Wspólne działania zachodniopomorskiej Kontroli Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji w Szczecinie oraz Urzędu Celnego w Koszalinie doprowadziły do zatrzymania 8 członków zorganizowanej grupy przestępczej, specjalizującej się w wyłudzaniu podatku VAT, oszustwach w podatku akcyzowym i opłacie paliwowej oraz praniu brudnych pieniędzy. Szacunkowa wartość strat Skarbu Państwa związanych z tą działalnością to kwota około 65 mln zł. W nielegalnym obrocie paliwami płynnymi brało udział co najmniej kilkanaście różnych podmiotów gospodarczych. Mechanizm oszustwa rozpoczynał się od wewnątrzwspólnotowego nabycia …

Podczas ogólnopolskiej akcji pracowników kontroli skarbowej, Policji i Służby Celnej zatrzymano cztery osoby uczestniczące w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej w branży paliwowej. Wstępne szacunki wskazują, że działalność przestępców naraziła budżet państwa na uszczuplenie podatku VAT w wysokości około 2 mln zł. Prowadzone od pewnego czasu czynności operacyjno-rozpoznawcze, umożliwiły dokonanie, pod koniec września br., kilkunastu jednoczesnych przeszukań w firmach i domach osób, podejrzewanych o uczestnictwo w wyłudzaniu podatku VAT. Podczas tych działań ujawniono materiały potwierdzające …

Policjanci CBŚP z Warszawy we współpracy ze służbami podległymi ministrowi finansów udaremnili wyłudzenie 370 milionów podatku VAT. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy prowadzili fikcyjny obrót platyną. Obaj usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty oszustwa dotyczącego mienia na wielką skalę, jak również naruszeń przepisów kodeksu karno-skarbowego. Policjanci CBŚP wraz z urzędnikami I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego ujawnili nielegalny proceder polegający na fikcyjnym obrocie platyną i akcesoriami komputerowymi. Jak ustalili śledczy osoby trudniące się tym procederem próbowały …