Archiwum

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się nielegalnym obrotem paliwami płynnymi i praniem brudnych pieniędzy. W toku śledztwa ustalono, że grupa działała od grudnia 2013 roku do lutego 2015 roku na terenie Dolnego Śląska i województwa lubuskiego. Jej członkowie zajmowali się popełnianiem oszustw podatkowych przy wykorzystaniu mechanizmu znikającego podatnika. Na skutek działania grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 30 milionów złotych. CBŚP …

11 stycznia 2018 r. opolscy funkcjonariusze KAS w trakcie nocnych działań kontrolnych na opolskim odcinku autostrady A4 trafnie wytypowali do kontroli – spośród tysięcy samochodów ciężarowych – przewóz towaru z naruszeniem prawa.  W wyniku wstępnej analizy dokumentów funkcjonariusze podjęli decyzję o szczegółowej kontroli transportu. Po przeprowadzeniu rewizji przestrzeni ładunkowej okazało się, że pod plandeką przewożona jest ciecz, która w niczym nie przypominała deklarowanego w dokumentach rozpuszczalnika bez zawartości alkoholu etylowego, tylko olej napędowy o charakterystycznym intensywnym zapachu i …

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo dotyczące fikcyjnej sprzedaży paliw płynnych  pochodzących z Niemiec przy użyciu „pustych” faktur i nierzetelnych deklaracji podatkowych. Do fikcyjnej sprzedaży dochodziło od 3 września do 29 listopada 2014 roku we Wrocławiu i w Warszawie. Sprawcy doprowadzili do uszczuplenia podatku od towarów i usług w kwocie nie mniejszej niż 69 milionów 803 tysiące złotych na szkodę Skarbu Państwa. Jak działała grupa przestępcza W toku postępowania ustalono, że przedstawiciele spółek, których siedziby zarejestrowano we Wrocławiu, „użyczyli” swoich danych członkom …

Polska Policja uczestniczyła w ogólnoeuropejskich działaniach przeprowadzonych w ramach operacji pod nazwą EMMA3 (European Money Mule Action 3) koordynowanych przez Europejskie Centrum ds. Cyberprzestępczości EUROPOL-u, których celem była walka z przestępczością związaną z tzw. „mułami finansowymi”. W Polsce akcję nadzorowało i koordynowało Biuro dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. 20-24 października br. polska Policja pod auspicjami  Europejskiego Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3) działającego przy Europolu (Europejskiego Urzędu Policji) oraz we współpracy z Bankowym Centrum …

Funkcjonariusze Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali do kontroli ciężarówkę z 26 tysiącami litrów niezgłoszonego oleju smarowego. Kierowca ukarany został wysokim mandatem. Już od kwietnia bieżącego roku obowiązują przepisy nakładające na przewoźnika obowiązek bezpłatnego zgłoszenia w systemie SENT przewozu tzw. towarów akcyzowych (m.in. płynne paliwa, susz tytoniowy, skażony alkohol). Jest to jeden z elementów programu opracowanego w celu walki z tzw. "szarą strefą" VAT. Funkcjonariusze z Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 3 listopada br. kolejny już transport oleju smarowego, który nie został …

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej z oddziału w Rzepinie na posesji w jednej z miejscowości powiatu świebodzińskiego ujawnili nielegalną stację paliw. Na posesji prywatnej funkcjonariusze ujawnili 6 zbiorników o pojemności 1000 litrów każdy, w których znajdował się olej napędowy w ilości 950 litrów oraz sprzęt służący do tankowania. Funkcjonariusze ujawnili również 220 szt. papierosów oraz 2,5 litra  alkoholu bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Do posiadania wyżej wymienionego towaru przyznał się 35-letni obywatel Polski, …

Funkcjonariusze KAS zabezpieczyli w Dąbrowie Górniczej ponad 24 tys. litrów trefnej substancji ropopochodnej. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to ponad 111 tys. złotych Towar miał trafić do sprzedaży jako olej napędowy. Do ujawnienia oszustwa doszło dzięki szybkiej wymianie informacji i współpracy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Katowic oraz Szczecina. W wyniku wspólnych działań funkcjonariusze ustalili, że podejrzana ciężarówka przewozi substancję ropopochodną w wielkogabarytowych plastikowych pojemnikach typu mauzer. Samochód kierował się do jednej z baz transportowych w Zagłębiu. Zgodnie z …

Funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łomży, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą w branży budowlanej. Z ustaleń funkcjonariuszy KAS wynika, że w latach 2015-2016 przestępcy pod przykrywką spółki wykonującej prace zbrojarskie obniżali swoje zobowiązania podatkowe przy użyciu fikcyjnych faktur. W celu utrudnienia wykrycia procederu stworzyli m.in. łańcuch kilku podwykonawców. Funkcjonariusze KAS dokonali zatrzymań i przeszukań w pięciu miejscach na terenie trzech województw. Zabezpieczony został majątek …

Policja i służby celno-skarbowe Krajowej Administracji Skarbowej rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się wprowadzaniem do obrotu paliwa bez podatków na terenie Warszawy, wielu województw oraz Niemiec, Litwy, Łotwy, Czech i Rumunii. Zatrzymano 15 osób. Szacuje się, że wprowadzanie do obrotu paliw bez opłaconego VAT, opłaty paliwowej i akcyzowej mogło doprowadzić do uszczuplenia należności wobec Skarbu Państwa na co najmniej 40 mln zł. Duża akcja wielu służb przeciwko przestępcom Blisko 300 funkcjonariuszy policji i służby celno-skarbowej przeszukało 29 miejsc na terenie całej Polski. W …

22 czerwca br. Piotr Walczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, spotkał się w Świecku z funkcjonariuszami KAS z czterech województw: Lubuskiego, Zachodniopomorskiego, Wielkopolski i Dolnośląskiego. Wizyta miała na celu przede wszystkim omówienie efektów kontroli transportów przewożących tzw. towary wrażliwe w ramach ustawy o SENT. Nie przez przypadek Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przyjeżdża na lubuską granicę. Funkcjonariusze KAS z Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. wyróżniają się na tle kraju pod względem liczby przeprowadzonych kontroli oraz ich skuteczności w …

Na ponad 10 mln strat naraziła Skarb Państwa zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez policjantów lubelskiego CBŚP przy współpracy z lubelskim UCS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Przestępcy odbarwiali olej opałowy, który następnie trafiał do obiegu, jako olej napędowy w całym kraju, mimo, iż – zgodnie z dokumentami - paliwo miało trafiać poza granice Polski. Do tej pory w sprawie jest już 15 podejrzanych, którzy pełnili w grupie różne zadania - zajmowali się odbarwianiem paliwa, jego transportem czy fałszowaniem dokumentacji księgowej. Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy lubelskiego CBŚP …

Funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali kolejne 3 osoby zamieszane w obrót fikcyjnymi fakturami VAT. Straty Skarbu Państwa z tytułu ich działalności ich mogą sięgać 60 milionów złotych. W śledztwie zatrzymanych jest już 30 osób. Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzi śledztwo przeciwko wieloosobowej grupie zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur i ich sprzedażą, w celu zaniżania zobowiązań podatkowych VAT i CIT, a także przywłaszczania pieniędzy i wyłudzania środków unijnych. Funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA …

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo (sygn. PO V Ds. 10.2016) dotyczące działalności szeregów podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych, które zajmowały się fikcyjnym obrotem towarem i oszustwami karuzelowymi od października 2014 r. do grudnia 2016 r. 15 i 16 maja 2017 r. doszło do kolejnych zatrzymań podejrzanych w sprawie, o której informowano już w lutym (http://www.zamosc.po.gov.pl/komunikat-dot-sprawy-po-v-ds-10-2016,205.html). Czynności zatrzymań i przeszukań, zlecone przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu zostały zrealizowane przy udziale funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego …

Cysternę z prawie 30 tys. litrów paliwa niewiadomego pochodzenia zatrzymali funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Olsztyna.   Ciągnik siodłowy miał rejestrację z Łotwy, naczepa – cysterna, z Litwy, zaś za kierownicą siedział Polak. Taki oto zestaw zatrzymano do kontroli na drodze krajowej nr 7 w ostatni piątek 7 kwietnia), o godzinie 4 rano. Kierowca okazał kontrolującym funkcjonariuszom dokument typu WZ, z którego wynikało jedynie, iż przewożonym towarem jest paliwo do silników diesel a miejscem dostawy Port Gdańsk. W trakcie dalszych czynności stwierdzono: brak dokumentów przewozowych, nieważność …