Wiadomości

Biuro rachunkowe zapłaci nawet 750 tys. zł kary



Niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego usługowo prowadzących księgi może kosztować nawet 750 tys. zł.
 – Biura rachunkowe, jako instytucje obowiązane w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, muszą stosować wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego – twierdzi Łukasz Motała, wiceprezes zarządu 4 AUDYT.
Zakres tych czynności zależny jest od ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu z uwzględnieniem m.in. rodzaju klienta, jego stosunków gospodarczych, oferowanych produktów lub przeprowadzanych transakcji.
 Ekspert wyjaśnia, że środki bezpieczeństwa polegają m.in. na identyfikacji klientów i weryfikacji ich tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych, identyfikacji beneficjentów rzeczywistych transakcji, ustaleniu zależności klienta i beneficjenta rzeczywistego transakcji.
Agnieszka Pokojska
 
Czego w praktyce funkcjonowania biur rachunkowych będzie dotyczył obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego ? Jakie kary grożą za brak wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie zwalczania prania pieniędzy osobom za to odpowiedzialnym ?
 
Więcej: Dziennik Gazeta Prawna 19.05.2010 (96) – str.B2

 

Pełna wersja wiadomości prawno-gospodarczych - czytaj na www.gazetaprawna.p
l

 



źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Wróć