• Opolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) , Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) z Opola i Prokuratura Krajowa zlikwidowały zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT i wystawiała fikcyjne faktury.
• Zatrzymano 10 osób, zabezpieczono 114 tys. zł w gotówce i samochód o wartości 170 tys. zł.
• Grupa wprowadziła do obrotu fikcyjne faktury za 50 mln zł.
• Straty Skarbu Państwa w podatku VAT i CIT sięgają 12 mln zł.

14 i 15 czerwca 2021 r. KAS i CBŚP zatrzymały 10 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Działania KAS i CBŚP objęły zasięgiem pięć województw: opolskie, pomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie i śląskie. Członkowie grupy przestępczej zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT i podatku dochodowego, wprowadzając do obrotu fikcyjne faktury VAT. Uszczuplenia podatkowe sięgają 12 mln zł, a wartość wystawionych faktur 50 mln zł.

Przeszukano 33 lokale (mieszkania, siedziby firm, biura rachunkowe) i 11 samochodów. Zabezpieczono 114 tys. zł i samochód o wartości 170 tys. zł, dokumentację księgową, laptopy, telefony, dyski twarde oraz przenośne, jak również środki odurzające.

6 zatrzymanych tymczasowo aresztowano na okres 3 miesięcy, pozostałe 4 osoby są pod dozorem policyjnym. Podejrzanym przedstawiono zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw podatkowych. Dodatkowo członkom grupy przestępczej postawiono zarzut tzw. zbrodni fakturowej, polegającej na wystawieniu fałszywych faktur, których wartość lub łączna wartość przekracza 10 mln zł, za co grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.

Postępowanie prowadzą Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu i CBŚP Zarząd w Opolu, pod nadzorem Prokuratury Krajowej – Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

 Źródło: Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa