Archiwum

Funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali kolejne 3 osoby zamieszane w obrót fikcyjnymi fakturami VAT. Straty Skarbu Państwa z tytułu ich działalności ich mogą sięgać 60 milionów złotych. W śledztwie zatrzymanych jest już 30 osób. Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzi śledztwo przeciwko wieloosobowej grupie zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur i ich sprzedażą, w celu zaniżania zobowiązań podatkowych VAT i CIT, a także przywłaszczania pieniędzy i wyłudzania środków unijnych. Funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA …

Grube miliony złotych na wyłudzeniach podatków obciążających cenę paliw zarobili członkowie grupy przestępczej, którzy nielegalnie sprzedali niczego nieświadomym klientom setki tysięcy litrów oleju napędowego. Przestępcy są bezkarni. Chodzą po wolności, np. w Tajlandii, a organy podatkowe ściągają milionowe zaległości podatkowe od oszukanych przedsiębiorców. Obejrzyj na VOD TVP reportaż Pawła Kaźmierczaka, „Kto jest oszustem?” (TVP, Magazyn Ekspresu Reporterów 30.05.2017)

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo (sygn. PO V Ds. 10.2016) dotyczące działalności szeregów podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych, które zajmowały się fikcyjnym obrotem towarem i oszustwami karuzelowymi od października 2014 r. do grudnia 2016 r. 15 i 16 maja 2017 r. doszło do kolejnych zatrzymań podejrzanych w sprawie, o której informowano już w lutym (http://www.zamosc.po.gov.pl/komunikat-dot-sprawy-po-v-ds-10-2016,205.html). Czynności zatrzymań i przeszukań, zlecone przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu zostały zrealizowane przy udziale funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego …

Funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali 7 osób zamieszanych w obrót fikcyjnymi fakturami VAT, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu działalności tej grupy sięgają wielu milionów złotych. Agenci CBA zatrzymali dziś kolejne siedem osób podejrzanych m.in. o obrót fikcyjnymi fakturami VAT oraz o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych oraz przestępstwa prania pieniędzy. Szacowana wartość uszczuplonego podatku VAT z ich działalności wynosi kilka milionów złotych. Zatrzymani reprezentują bądź …

Obecne regulacje dotyczące Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), czyli udziału biokomponentów w paliwach, sprzyjają powstawaniu patologii  - informuje dzisiejsza "Rzeczpospolita". W Polsce i regionie powszechny jest m.in. proceder polegający na wielokrotnym obrocie tym samym B100, czyli biopaliwie w całości produkowanym na bazie olejów roślinnych, i zaliczania towarzyszących mu operacji do realizacji obowiązków wynikających z NCW. – Prowadzony w tym zakresie handel jest fikcją tworzoną, aby uczynić zadość istniejącym regulacjom, i nie ma nic wspólnego …

Cysternę z prawie 30 tys. litrów paliwa niewiadomego pochodzenia zatrzymali funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Olsztyna.   Ciągnik siodłowy miał rejestrację z Łotwy, naczepa – cysterna, z Litwy, zaś za kierownicą siedział Polak. Taki oto zestaw zatrzymano do kontroli na drodze krajowej nr 7 w ostatni piątek 7 kwietnia), o godzinie 4 rano. Kierowca okazał kontrolującym funkcjonariuszom dokument typu WZ, z którego wynikało jedynie, iż przewożonym towarem jest paliwo do silników diesel a miejscem dostawy Port Gdańsk. W trakcie dalszych czynności stwierdzono: brak dokumentów przewozowych, nieważność …

Od 1 marca obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniach: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 397) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 239)

6 członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się uszczuplanem należności podatkowych zatrzymali policjanci z koszalińskiego CBŚP przy współpracy z Izbą Celną w Szczecinie. Działalność grupy polegała na odbarwianiu oleju opałowego, który następnie sprzedawano jako paliwo do diesli. Funkcjonariusze ustalili, że przestępcy wprowadzili na rynek ponad 1,5 mln litrów podrobionego paliwa. Straty Skarbu Państwa szacowane są na prawie 4 mln złotych. Policjanci koszalińskiego CBŚP wpadli na trop szajki, która odbarwiała olej opałowy. Policjanci CBŚP ustalili, że od czerwca 2016 roku, przestępcy wprowadzili na …

6 osób, w tym 2 liderów zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymali policjanci łódzkiego CBŚP. Przestępcy sprzedawali gaz grzewczy jako paliwo LPG. W ten sposób oszukali Skarb Państwa na 1,6 mln. złotych. Oszustom grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci z łódzkiego CBŚP wpadli na trop zorganizowanej grupy przestępczej, która rozprowadzała gaz grzewczy jako paliwo LPG. Organizatorami procederu było dwóch biznesmenów, którzy zajmowali się hurtowym obrotem paliwami. Zakupiony gaz grzewczy sprzedawali stacjom benzynowym, jako paliwo LPG w województwie łódzkim, śląskim i świętokrzyskim. W ten sposób  …

W zeszłym roku zatrzymano prawie 2 mln litrów nielegalnego paliwa, o 75 proc. wzrosła wykrywalność nieprawidłowości w rozliczeniach CIT - tłumaczył w czwartek w Sejmie wiceminister finansów Marian Banaś. Dodał, że do zwalczania zorganizowanej przestępczości wykorzystano nie stosowane wcześniej procedury. Poinformował, że w zeszłym roku zatrzymano prawie 2 miliony litrów oleju napędowego, opałowego, smarowego i benzyn. W trzech kwartałach zeszłego roku o ponad 10 proc. wzrosła konsumpcja legalnych paliw (licząc rok do roku). Banaś wskazał, że o 75 proc. wzrosła wykrywalność nieprawidłowości w CIT, co wynika z …

4 osoby, które wyłudziły blisko 7,5 miliona podatku VAT zatrzymali funkcjonariusze CBŚP z Suwałk. Według ustaleń śledczych, tworzyli oni zorganizowaną grupę przestępczą specjalizującą się w wyłudzaniu VAT i "praniu" pieniędzy. Chodziło o fikcyjny obrót śrutą sojową, rzepakową i słonecznikową. Policjanci suwalskiego CBŚP wraz przedstawicielami organów podatkowych z Wrocławia ujawnili nielegalny proceder polegający na fikcyjnym obrocie śrutą sojową, rzepakową i słonecznikową oraz innymi produktami pochodzenia roślinnego. Jak ustalili śledczy osoby zaangażowane w ten proceder oszukały Skarb Państwa na blisko 7,5 mln …

Ponad 55 tys. litrów nielegalnego paliwa nie trafi do dystrybucji na Pomorzu. To efekt ostatnich intensywnych działań pomorskiej Służby Celnej.     Funkcjonariusze prowadzą kontrole na obszarze całego województwa. Mają one na celu ochronę rynku i zapobieganie uszczupleniom dochodów Skarbu Państwa w zakresie podatku akcyzowego i VAT. Do tej pory zajęli do dalszego postępowania ponad 55 tys. litrów nielegalnego paliwa.   Szara strefa w obrocie paliwami płynnymi to ograniczenie bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz obniżenie wpływów do budżetu, a także rozchwianie rynku i hamowanie inwestycji. …

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie po raz kolejny ujawnił grupę przestępczą, której celem było wyłudzanie podatku VAT poprzez fikcyjny obrót towarami spożywczymi. Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji kontroli skarbowej, Skarb Państwa nie stracił 75 mln złotych.W wyniku prowadzonych analiz ustalono, że spółka, która żądała zwrotu blisko 75 mln złotych podatku VAT, została zakupiona przez członka grupy przestępczej w celu udziału w oszustwach podatkowych i bezpośrednio po zakupie włączona w łańcuch transakcji karuzelowych. Przedmiotem „działalności" spółki miał był hurtowy obrót towarami spożywczymi (m.in. kawą i …

Firma transportowa z Lubelszczyzny oficjalnie miała przewozić olej smarowy za granicę. Faktycznie sprzedawała go w Polsce jako paliwo, na czym zarabiała dziesiątki tysięcy złotych. Na terenie posesji odkryto zamaskowaną instalację do rozlewu paliwa. Pracownicy Wywiadu Skarbowego odkryli 15 grudnia 2016 r., że w niewielkiej miejscowości w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie dochodzi do nielegalnej dystrybucji paliwa. Olej smarowy, kupiony w Niemczech przez zagraniczną firmę, miał być dostarczony tranzytem przez polskiego przewoźnika na Słowację. W rzeczywistości paliwo było sprzedawane na rynku …