Archiwum

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał rekordowe wyroki skazujące w sprawach podatkowych. 10 lat pozbawienia wolności dla organizatora grupy przestępczej wyłudzającej VAT i 4 lata dla jego wspólnika. Zlikwidowanie grupy, która dokonała szeregu oszustw polegających na wyłudzeniu m.in. 50 mln nienależnego zwrotu VAT, to ogromny sukces warmińsko-mazurskiej Kontroli Skarbowej i organów ścigania. Skoordynowane działania i ścisła współpraca okazały się kluczem do sukcesu w walce ze zorganizowaną przestępczością podatkową.W wyniku wspólnych działań Kontroli Skarbowej, policji i prokuratury ujawniono sieć powiązań pomiędzy …

Z perspektywy budżetu państwa niezwykle istotne znaczenie ma to, czy jesteśmy w stanie ograniczyć transfery kapitałowe z Polski do innych państw. Jak powiedział agencji eNewsroom.pl Witold Modzelewski, profesor nauk prawnych, ekonomista i były wiceminister finansów, oficjalna szacowana kwota transferów kapitałowych poza granice kraju wynosi około 100 mld złotych rocznie, a rzeczywista wartość – powiększona m.in. o niejawne transfery ukryte za pomocą pozornych lub nierzetelnych transakcji –  jest nawet dwukrotnie większa.  –  Polskie władze w pierwszej kolejności powinny opodatkować …

Zachodniopomorscy funkcjonariusze Służby Celnej zatrzymali ponad 100 tys. litrów oleju, który miał posłużyć jako olej napędowy w nielegalnym obrocie paliwem. W ostatnich dniach zachodniopomorscy funkcjonariusze Służby Celnej prowadzili działania ukierunkowane na wykrycie oszustw paliwowych. Wśród wyrobów podlegających opodatkowaniu akcyzą dużą grupę produktów stanowią wyroby energetyczne a wśród nich oleje (m.in. napędowe). Specyfiką opodatkowania olejów jest to, że w zależności od tego na jakie cele są one przeznaczone, mogą być opodatkowane różnymi stawkami akcyzy, bądź też nawet korzystać ze zwolnienia od tego …

37 i 30-latek w przeciągu kilku godzin okradli cztery olsztyńskie stacje paliw. Łupem podejrzanych padło blisko 330 litrów benzyny tankowanej do plastikowych baniaków. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Policjanci ustalają kolejnych poszkodowanych Policjanci zajmujący się tą sprawą ustalili, że Paweł J. I Marcin G. „odwiedzili” tego dnia cztery olsztyńskie stacje paliw. Mężczyźni zatankowali łącznie prawie 330 litrów na blisko 1300 zł. Jak się okazało, nie były to ich pierwsze takie „darmowe” tankowania. Funkcjonariusze ustalili, że wcześniej podejrzani okradli w podobny sposób kilka innych olsztyńskich stacji. …

Nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi czterem osobom, którym legniccy policjanci przedstawili zarzuty kradzieży z cystern łącznie ponad 3 ton paliwa. Sprawcy na bocznicy kolejowej otwierali cysterny, z których wcześniej przepompowywano olej do zbiorników w bazie paliw, a następnie wyciągali resztki oleju napędowego, który pozostał w cysternach. O dalszym losie podejrzanych zdecyduje teraz sąd. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, prowadząc postępowanie w sprawie kradzieży paliwa z cystern stojących na jednej z bocznic kolejowych w …

Organy ścigania i prokuratury z Niemiec, Holandii i Polski, wspólnie z partnerami w Europie, przeprowadziły skoordynowaną akcję przeciwko sieci przestępczej, odpowiedzialnej za wyłudzenie ponad 320 milionów Euro tytułem zwrotu nienależnego podatku VAT, wykorzystując w tym celu skomplikowane mechanizmy „karuzeli podatkowych”. Skoordynowana akcja była zainicjowana przez Urząd Prokuratorski w Augsburgu i Bawarską Policję Kryminalną (BLKA) z Niemiec, Urząd Prokuratora ds. Poważnych Oszustw i Przestępstw Przeciwko Środowisku w Zwolle i Informacyjno-Śledczą Służbę Podatkową (FIOD) z Almello w Holandii oraz Prokuraturę …

XI Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Współpraca organów ścigania i innych instytucji państwowych w zakresie ochrony interesów ekonomicznych i finansowych RP i UE w związku z obrotem paliwami ciekłymi" już za nami.  Podczas spotkania dyskutowano na temat m.in skali zjawiska oraz metod działania sprawców. 9-10 listopada 2015 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło  się zorganizowane wspólnie z Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego, Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Biurem Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji - XI Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Współpraca …

"Gazeta Wyborcza" dotarła do raportu "Pięćdziesiąt twarzy unikania podatków. Rola Unii Europejskiej we wspieraniu niesprawiedliwego systemu podatkowego", który został przygotowany przez kilkanaście europejskich organizacji pozarządowych. Eksperci przygotowujący dokument nie pozostawiają suchej nitki na unijnych politykach i urzędnikach. Ich zdaniem działania w zwalczaniu unikania opodatkowania są chaotyczne, nieskuteczne i utrwalają wadliwy system. POBIERZ Raport „50 twarzy unikania podatków” po polsku w wersji wstępnej (PDF) [ostateczny skład w toku]. POBIERZ pełen raport w wersji angielskiej …

Business Centre Club przekazał Ministerstwu Finansów uwagi do projektu dokumentu „Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej (KPD) 2016 – główne założenia projektu” oraz Załącznika nr 1 „Opis ryzyk związanych z podobszarami ryzyka” oraz swoje propozycje do poszczególnych podobszarów ryzyka opisanych w projekcie. Resort trafnie diagnozuje wiele problemów, jednak zdaniem BCC, działania administracji podatkowej zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego powinny być prowadzone tak, aby legalnie działający przedsiębiorcy nie byli w gorszej sytuacji niż przestępcy. Przekazane przez BCC uwagi dotyczą …

Dziesięciu rodzinnym firmom grozi bankructwo. Urząd kontroli skarbowej nałożył na nie kary, bo kupowały paliwo od dostawcy, który nie płacił podatków paliwowych i akcyzy. O sprawie opowiada reportaż TVN w programie "Blisko ludzi". Pan Piotr zajmuje się transportem od 20 lat. Miesięcznie kupuje od kilku do kilkunastu tysięcy litrów oleju napędowego od firm handlującym nim hurtowo. Dwie z nich, jak się okazało, nie płaciły należnych podatków paliwowych i akcyzy. Teraz - po kontroli skarbowej - podatki te za nieuczciwych kontrahentów zapłaci Pan Piotr Sprawa dotyczy także 10 innych firm z Nowego Miasta Lubawskiego. …

„Gdyby nie szara strefa, krajowi producenci benzyny
i oleju napędowego mogliby w tym roku zwiększyć ich sprzedaż o ok. 15 proc.” – czytamy w „Rzeczpospolitej” Tomasz Furman w artykule „Nadal dużo paliw jest w nielegalnym obrocie” pisze, że dotychczasowe regulacje prawne nie przyczyniły się do ograniczenia negatywnego wpływu szarej strefy w obrocie paliwami na krajową gospodarkę. Widać to choćby po sytuacji na rynku oleju napędowego. W I półroczu tego roku oficjalna konsumpcja ON wzrosła o 6 proc., a import tego paliwa zwyżkował aż o 29 proc. Nieuczciwe praktyki występują także wtedy, gdy firma …

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu rozbili grupę przestępczą, która na wielką skalę wyłudzała podatek VAT w wewnątrzunijnym handlu paliwami płynnymi. Zatrzymano 4 osoby. Funkcjonariusze przeszukali kilkanaście mieszkań oraz siedzib podmiotów gospodarczych, głównie na terenie Wielkopolski. Podejrzani sprowadzali z państw UE olej napędowy bez uiszczania VAT. Ponadto na podstawie fikcyjnych faktur, które były wystawiane przez kilka firm zamieszanych w proceder, wyłudzali zwrot nienależnego VAT z tytułu handlu wewnątrzwspólnotowego. W ten sposób Skarb …

Ministerstwo Finansów rozpoczęło kampanię edukacyjno-informacyjną pod hasłem: "Nie daj się zrobić w słupa". Kontrola Skarbowa notuje coraz więcej dramatów osób bezwiednie wciągniętych do zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. W całym kraju coraz więcej osób kuszonych jest z pozoru atrakcyjnymi propozycjami. Zazwyczaj kuszeni są ludzie ubodzy, w potrzebie, poszukujący dorywczej lub stałej pracy. Jeden nierozważny krok zdewastował niejedno życie. Kampania „Nie daj się zrobić w słupa" ma uchronić kolejne tysiące osób przed wplątaniem się w świat przestępców i gigantyczne zobowiązania wobec …