Archiwum

7 osób, w tym kierującego zorganizowaną grupą przestępczą zatrzymali policjanci CBŚP z Poznania wspólnie z funkcjonariuszami wywiadu skarbowego poznańskiego UKS. Grupa trudniła się handlem nielegalnym paliwem. Policjanci ustalili, że jej członkowie w ciągu niespełna dwóch lat wyłudzili VAT wysokości 12,5 miliona złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy i przestępstw skarbowych. Za te czyny grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 2 osoby zostały tymczasowo aresztowane. Policjanci poznańskiego CBŚP rozpracowali grupę przestępczą trudniącą się handlem nielegalnym olejem napędowym bez …

Wywiad Skarbowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach we współpracy z funkcjonariuszami Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Kielcach, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, rozbił zorganizowaną grupę przestępczą uzyskującą korzyści finansowe z tytułu wprowadzania do obrotu gospodarczego, tzw. pustych faktur VAT. W trakcie działań realizacyjnych dokonano przeszukań pomieszczeń w miejscach zamieszkania będących siedzibami dwóch firm. Zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową, w tym rejestry VAT i faktury. Zatrzymano cztery[ osoby, którym przedstawiono zarzuty udziału w …

W ostatni wtorek Rada Ministrów przyjęła tzw. pakiet paliwowy czyli projekt jednoczesnych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, ale także ustawie prawo energetyczne. Celem tych zmian jest uszczelnienie systemu poboru podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach paliw oraz uszczelnienie procesu koncesjonowania obrotu paliwami w wymiarze międzynarodowym. Koalicja PO-PSL, która rządziła 8 lat i wiedziała, że z roku na rok mimo dużego wzrostu liczby samochodów zarejestrowanych w Polsce ilość sprzedawanego legalnie paliwa rośnie w zdecydowanie wolniejszy sposób (a były lata, że wręcz …

Podczas kontroli w gospodarstwie rolnym funkcjonariusze świętokrzyskiej Służby Celnej znaleźli olej opałowy w maszynach rolniczych i pojazdach ciężarowych. Używanie oleju opałowego jako napędowego to niezgodna z przepisami zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego, za którą MF przewiduje karę pieniężną.Dnia 16 maja br. funkcjonariusze Izby Celnej w Kielcach skontrolowali pojazdy i maszyny rolnicze w pewnym gospodarstwie rolnym pod kątem rodzaju paliwa. Przeprowadzona próba potwierdziła, że w zbiorniku paliwa ursusa znajduje się olej opałowy. Zgodnie z przepisami, olej ten powinien być wykorzystywany zgodnie z …

4 osoby poszukiwane europejskimi nakazami aresztowania przez włoski wymiar sprawiedliwości zatrzymali policjanci CBŚP w Poznaniu i Łodzi. 3 mężczyzn i kobieta są podejrzewani o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej VAT na wielką skalę, jak również pranie brudnych pieniędzy. Wszyscy usłyszeli zarzuty zarówno z kodeksu karnego jak i naruszeń z kodeksu karno-skarbowego. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Straty z tytułu niezapłaconego podatku to ponad 11 mln euro. Policjanci z Włoch, którzy prowadzą sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się …

Na początku lat 90. XX w. przestępczość w naszym kraju przybrała formę zorganizowaną, o wysokim profesjonalizmie podejmowanych przedsięwzięć oraz specjalizacją, przez co stała się niezwykle groźna dla obywateli, jak i dla bezpieczeństwa państwa.  Szczególnie na tle innych przestępstw dużym stopniem skomplikowania charakteryzuje się zorganizowana przestępczość ekonomiczna, w tym w sektorze paliw płynnych, tj. wyłudzenia VAT, oszustwa związane z podatkiem akcyzowym, fikcyjne wewnątrzwspólnotowe nabywanie paliw, pranie pieniędzy w ramach karuzeli podatkowych. [...] WIĘCEJ: czytaj w majowym wydaniu miesięcznika …

Ministerstwo Finansów kończy prace nad pakietem rozwiązań dotyczących ograniczenia zakresu patologii i szarej strefy na rynku paliw płynnych. O rozmiarze szarej strefy świadczy szereg danych cząstkowych. Od lat systematycznie rośnie liczba pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Polsce, w 2012 r. wyniosła 24,8 mln, w 2013 r. 25,6 mln zaś w 2014 r. 26,4 mln sztuk. Tymczasem w tych samych latach wg danych POPIHN sprzedaż paliw spadła z 25,8 mln m3 w 2012 r., do 24,9 w 2013 r. i 24,6 w 2014 r. To samo źródło szacuje rozmiar szarej strefy na rynku oleju napędowego na 15% Podstawowym celem zmian przygotowanych przez …

Dotychczasowe sposoby przeciwdziałania wyłudzaniu VAT-u na podstawie fikcyjnych faktur okazały się nieskuteczne. Nie pomaga nawet niezwykle trafne typowanie nieuczciwych podmiotów przez organy kontroli skarbowej. Należnych podatków nie udaje się odzyskać, luka podatkowa utrzymuje się na wysokim poziomie, a zamiast przestępców udaje się odnaleźć jedynie tzw. słupy. NIK wskazuje, że konieczne jest pilne wprowadzenie skojarzonych działań, wykorzystujących jednocześnie siłę różnych narzędzi, dobranych przez Ministra Finansów do specyfiki polskiego rynku. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła skuteczność …

Szara strefa pracy, rynku tytoniowego, alkoholowego  i paliwowego stanowią kluczowe obszary funkcjonowania tzw. aktywności nierejestrowanych, zdiagnozowanych i opisanych w Raporcie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i Fundacji Republikańskiej pn. „Szara strefa to nieuczciwa konkurencja”.   Jak wynika z Raportu, szacunki dotyczące wielkości szarej strefy w Polsce – w zależności od instytucji badającej –  wahają się w granicach 10-20% gospodarki i obejmują m.in. obszary rynku pracy, tytoniowego, alkoholowego oraz paliwowego. – Walka z szarą strefą w Polsce to kwestia woli politycznej – mówi Cezary …

Likwidacja zerowej stawki VAT w dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz unowocześnienie ram regulacyjnych dotyczących stawek i pozostawienie państwom członkowskim większej swobody w tym zakresie – to jedne z założeń reformy VAT w Unii Europejskiej. Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycje, które powinny przyczynić się do ograniczenia oszustw w podatku VAT. „Doceniam inicjatywę KE. To dobrze, że dostrzegła, jak bardzo system przejściowy wprowadzony w latach dziewięćdziesiątych jest wykorzystywany przez oszustów. Zdajemy sobie sprawę z tego problemu i już przygotowaliśmy pewne rozwiązania na polu krajowym …

Na 90 milionów złotych uszczupleń podatkowych naraziła skarb państwa zorganizowana grupa przestępcza trudniąca się obrotem odbarwionym olejem opałowym Policjanci CBŚP z Płocka rozbili ją, zatrzymując jej członków i organizatorów procederu. Teraz został zatrzymany właściciel stacji paliw z województwa wielkopolskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty uszczupleń podatkowych, „prania pieniędzy” na kwotę 9,5 mln złotych i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa ma cały czas charakter rozwojowy, mimo, że zatrzymania mają miejsce od 2014 roku. W sprawę zaangażowana jest Prokuratura Okręgowa w Płocku, 7 urzędów …

Wzrost obrotu bezgotówkowego o 100 proc. obniżyłby tzw. pasywną szarą strefę o 2,3 proc. PKB i dałby budżetowi 7 mld zł - wynika z przedstawionego we wtorek raportu „Ograniczanie szarej strefy poprzez płatności elektroniczne” przygotowanego przez EY. Partner i główny ekonomista w EY Marek Rozkrut zwrócił uwagę podczas prezentacji raportu przygotowanego na zlecenie MasterCard, że szara strefa to tylko jeden z elementów składających się na lukę podatkową. Obok szarej strefy luka obejmuje utracone przez państwo dochody z tytułu wyłudzeń podatku (przestępstw), uchylania się od opodatkowania (np. nadużyć w stosowaniu …